علمت مصادر إعلامية أن النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد عدد من المحامين، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بغسل الأموال وجرائم جبائية.
ويشمل التحقيق كلاً من:
-
سمير ديلو
-
رمزي بن دية
-
محسن السحباني
إضافة إلى شركة المحاماة التي ينتمون إليها.
📌 شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن التتبعات تتعلق بشبهة ارتكاب جريمة غسل أموال ضمن وفاق، وذلك باستغلال التسهيلات التي توفرها طبيعة النشاط المهني والاجتماعي، مع ارتباطها بجرائم تهرب ضريبي ومخالفات جبائية أخرى.
ويأتي فتح هذا التحقيق استناداً إلى محضر أعدته فرقة الأبحاث المختصة في مكافحة التهرب الجبائي.
🧾 تجميد الأملاك والحسابات البنكية
وفي إطار الإجراءات الاحترازية، قرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف تجميد الأملاك والحسابات البنكية العائدة للمظنون فيهم، وذلك إلى حين استكمال الأبحاث والتحريات اللازمة.
ويُنتظر أن تكشف الفترة القادمة عن تطورات جديدة في الملف، خاصة مع تواصل الأعمال الاستقرائية التي يشرف عليها القطب القضائي المختص.